У фінансовому регулюванні політично відома особа (PEP) — ​​це особа, якій довірено важливу державну функцію. PEP зазвичай представляє вищий ризик потенційної участі в хабарництві та корупції через свою посаду та вплив, який вони можуть мати.

А Політично відома особа (PEP) – це особа, яка через свою посаду чи вплив більш сприйнятлива до участі в хабарництві, відмиванні грошей або корупції.

Щоб гарантувати повну відповідність вашої організації нормам протидії фінансовим злочинам, важливо, щоб ви та ваша команда знали, хто або що Політично відома особа (PEP) потенційно може бути, щоб ідентифікувати їх і провести розширені процедури належної перевірки.

Політично відома особа Загалом, a Політично відома особа це особа, яка через свою помітну посаду чи вплив є більш сприйнятливою до участі у хабарництві чи корупції.

Приклади публічних діячів включають глав держав, міністрів уряду або відповідних політиків, вищих урядовців, високопоставлених суддів, високопоставлених військових офіцерів, керівників центральних банків або членів правління чи керівників міжнародної організації.

PEP означає постконтактна профілактика. Слово «профілактика» означає запобігання або контроль поширення інфекції або захворювання. ПКП означає прийом ліків від ВІЛ протягом 72 годин (3 днів) після можливого контакту з ВІЛ для запобігання ВІЛ.